Владимир Плахотнюк, который ранее возглавлял молдавскую Демократическую партию и считается олигархом, обвиняется в Молдавии в незаконном выведении из банков страны около миллиарда долларов. Он заявил журналистам о своей невиновности, подчеркнув, что обвинение не располагает ни одним свидетелем, способным опровергнуть его позицию. В 2014 году стало известно, что три ведущих банка Молдавии – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшие почти треть всех банковских активов государства, вывели за пределы страны порядка миллиарда долларов.
Плахотнюк оказался одним из фигурантов этого дела. Его экстрадировали из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего под конвоем и в наручниках доставили в следственный изолятор №13 в Кишинёве.
Суд назначил бывшему главе Демократической партии тридцатидневный арест. Первое слушание по делу состоялось 26 сентября, после чего прошло несколько заседаний, однако Плахотнюк отказался участвовать в них до полного ознакомления с материалами дела.
19 ноября суд продлил срок содержания под стражей ещё на месяц. В среду в Кишинёвском районном суде проходит очередное заседание, на котором стороны приступили к допросу свидетелей.
Во время перерыва Плахотнюк дал ответы на вопросы журналистов вне камер, поскольку съёмка в зале суда запрещена. На вопрос о своей причастности к схеме вывода миллиарда долларов из молдавских банков он отвечал: «Конечно, нет, и обвинение должно это доказать, хотя у них нет ни одного свидетеля».
Он также отметил, что условия содержания в изоляторе строгости особой не представляют. «В конечном итоге правду выясним, и она станет известна. Каждый свидетель говорит только о том, что ему известно,» – заявил бывший политик.
Плахотнюк подчеркнул, что из 168 заявленных свидетелей осталось 27, и ему этого достаточно, так как он уверен в своей правоте. Плахотнюк является бывшим депутатом и одним из наиболее состоятельных предпринимателей Молдавии.
В ноябре 2017 года Басманный суд в Москве заочно арестовал и инициировал международный розыск Плахотнюка в связи с делом о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело из России свыше 37 миллиардов рублей.
В апреле 2020 года МВД РФ выдвинуло заочные обвинения молдавскому политику Ренато Усатому за совместное с Плахотнюком участие в незаконном выведении из России 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании средств, мошенничестве, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.
Кишинёвский суд не однократно выдавал ордеры на его заочный арест.